本報(bào)訊 記者 蘇遠(yuǎn)龍 通訊員 陳碧霞 日前，連平法院審結(jié)一起掩飾、隱瞞犯罪所得罪案，3名被告人使用自己的銀行卡接收他人的非法資金，幫他人套取現(xiàn)金，并從中收取好處費(fèi)，分別被判處有期徒刑三年到三年六個(gè)月不等，并處罰金。

去年7月至9月份，受害人周某等7人在一非法網(wǎng)站上參與賭博并被網(wǎng)絡(luò)詐騙。經(jīng)查，涉案資金流向溫某昊等5人的賬戶，之后又將資金轉(zhuǎn)向他人賬戶。其間，謝某波（另案處理）找到黃某明（另案處理），要黃某明找熟悉的朋友拿銀行卡將非法資金套取出來，同意給其1%-2%的手續(xù)費(fèi)。廖某強(qiáng)經(jīng)黃某明介紹，同意利用自己名下的農(nóng)業(yè)銀行卡和建設(shè)銀行卡來為他人套取現(xiàn)金，廖某強(qiáng)又介紹廖某龍、陳某斌等人，利用自己名下的銀行卡來為他們套取現(xiàn)金。

經(jīng)核查，廖某強(qiáng)用自己的農(nóng)業(yè)銀行卡為他人非法取現(xiàn)共計(jì)14萬元，廖某龍用自己的建設(shè)銀行卡為他人非法取現(xiàn)共計(jì)20萬元，陳某斌用自己的建設(shè)銀行卡為他人非法取現(xiàn)共計(jì)20萬元，廖某強(qiáng)、廖某龍、陳某斌套得現(xiàn)金后交給黃某明，再由黃某明交給謝某波。法院同時(shí)查明，案發(fā)后，被告人廖某強(qiáng)、廖某龍、陳某斌分別向法院退贓3500元、2000元、4000元。

連平法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人廖某強(qiáng)、廖某龍、陳某斌明知他人非法獲得利益，仍介紹或利用自己的銀行卡為他人套取現(xiàn)金，從中獲利，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究3名被告人的刑事責(zé)任，據(jù)此作出以上判決。

法官提醒

天上不會掉餡餅，輕易將銀行卡借給他人，被他人利用自己的名義從事非法活動(dòng)，或者協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動(dòng)，就有可能涉嫌犯罪。在此提醒大家，要樹立法律意識，保護(hù)好自己的銀行賬戶。