關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”等名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險(xiǎn)提示
風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn):
一、網(wǎng)絡(luò)化、跨境化明顯。依托互聯(lián)網(wǎng)、聊天工具進(jìn)行交易,利用網(wǎng)上支付工具收支資金,風(fēng)險(xiǎn)波及范圍廣、擴(kuò)散速度快。一些不法分子通過(guò)租用境外服務(wù)器搭建網(wǎng)站,實(shí)質(zhì)面向境內(nèi)居民開(kāi)展活動(dòng),并遠(yuǎn)程控制實(shí)施違法活動(dòng);一些個(gè)人在聊天工具群組中聲稱(chēng)獲得了境外優(yōu)質(zhì)區(qū)塊鏈項(xiàng)目投資額度,可以代為投資,極可能是詐騙活動(dòng)。這些不法活動(dòng)資金多流向境外,監(jiān)管和追蹤難度很大。
二、欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強(qiáng)。利用區(qū)塊鏈等熱點(diǎn)概念進(jìn)行炒作,打著響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、開(kāi)展創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新等幌子,編造各種虛假項(xiàng)目,甚至組織考察等,騙取社會(huì)公眾信任;以ICO、IFO、IEO等名目發(fā)行代幣,以高額回報(bào)為誘餌,以“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風(fēng)險(xiǎn)低”等為宣傳口號(hào),具有較強(qiáng)蠱惑性。實(shí)際操作中,不法分子通過(guò)幕后操縱所謂虛擬貨幣價(jià)格走勢(shì)、設(shè)置獲利和提現(xiàn)門(mén)檻等手段非法牟取暴利,規(guī)避監(jiān)管規(guī)則,隱蔽性強(qiáng)。
三、存在多種違法風(fēng)險(xiǎn)。不法分子通過(guò)公開(kāi)宣傳,舉辦線(xiàn)下活動(dòng)或在各論壇、微信群里宣傳ICO、區(qū)塊鏈項(xiàng)目,以“靜態(tài)收益”(炒幣升值獲利、原始股份分紅等)和“動(dòng)態(tài)收益”(發(fā)展下線(xiàn)獲利)為誘餌,吸引公眾投入資金,并利誘投資人發(fā)展人員加入,不斷擴(kuò)充資金池,具有非法集資、詐騙、傳銷(xiāo)等違法行為特征。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
通過(guò)代幣的違規(guī)發(fā)售、流通,向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”,本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開(kāi)融資的行為,涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷(xiāo)等違法犯罪活動(dòng)。我國(guó)的法定貨幣是人民幣,人民幣由中國(guó)人民銀行統(tǒng)一印制、發(fā)行。中國(guó)人民銀行尚未發(fā)行法定數(shù)字貨幣,也未授權(quán)任何機(jī)構(gòu)和企業(yè)發(fā)行法定數(shù)字貨幣,目前市場(chǎng)上所謂“數(shù)字貨幣”均非法定數(shù)字貨幣。代幣發(fā)行融資中使用的代幣或“虛擬貨幣”不由貨幣當(dāng)局發(fā)行,不具有法償性與強(qiáng)制性等貨幣屬性,不具有與貨幣等同的法律地位,不能也不應(yīng)作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用。任何所謂的代幣融資交易平臺(tái)不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù),不得買(mǎi)賣(mài)或作為中央對(duì)手方買(mǎi)賣(mài)代幣或“虛擬貨幣”,不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價(jià)、信息中介等服務(wù)(詳見(jiàn)附件)。
此類(lèi)活動(dòng)以“金融創(chuàng)新”為噱頭,實(shí)質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局,資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長(zhǎng)期維系。請(qǐng)廣大公眾理性看待區(qū)塊鏈,提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),不要輕易相信所謂的高息“理財(cái)”,高收益意味著高風(fēng)險(xiǎn)。非法集資不受法律保護(hù),根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律法規(guī),因參與非法集資活動(dòng)受到的損失,由參與者自行承擔(dān),參與者利益不受法律保護(hù)。對(duì)涉嫌非法集資違法犯罪線(xiàn)索,可積極進(jìn)行舉報(bào)反映,線(xiàn)索一旦證實(shí)有效并采用,可獲得舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)。
附件:
1. 中國(guó)人民銀行等7部門(mén)關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告:
http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/3374222/index.html
2. 關(guān)于防范以“虛擬貨幣” “區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險(xiǎn)提示:
http://www.pbc.gov.cn/rmyh/105208/3609899/index.html
3. 關(guān)于冒用人民銀行名義發(fā)行或推廣數(shù)字貨幣的風(fēng)險(xiǎn)提示:
http://www.pbc.gov.cn/huobijinyinju/147948/161763/3326604/index.html
4. 非法集資舉報(bào)電話(huà)
受理部門(mén) |
舉報(bào)方式 |
河源市處非辦 |
舉報(bào)電話(huà):0762-3300069 電子郵箱:hy3300069@126.com 郵寄地址:河源市源城區(qū)沿江路19號(hào)市政府大院9號(hào)樓5樓 |
源城區(qū)處非辦 |
舉報(bào)電話(huà):0762-3311198 電子郵箱:ycjrgzj@163.com 郵寄地址:河源市源城區(qū)政府大院B棟105室 |
東源縣處非辦 |
舉報(bào)電話(huà):0762-8831383 電子郵箱:dy8831383@163.com 郵寄地址:東源縣行政大道縣府大院黨政綜合樓6218辦公室 |
紫金縣處非辦 |
舉報(bào)電話(huà):0762-7816829 電子郵箱:zjjrj829@163.com 郵寄地址:紫金縣秋江東路38號(hào)縣黨政大樓803室 |
龍川縣處非辦 |
舉報(bào)電話(huà):0762-6982198 電子郵箱:lc6982198@163.com 郵寄地址:龍川縣老隆鎮(zhèn)中山東路20號(hào)政府樓四樓407室 |
連平縣處非辦 |
舉報(bào)電話(huà):0762-4336119 電子郵箱:lpxjrj@126.com 郵寄地址:連平縣公園路1號(hào)政府大院內(nèi)老人事局大樓3樓辦公室 |
和平縣處非辦 |
舉報(bào)電話(huà):0762-5603383 電子郵箱:hpxjrgzj@163.com 郵寄地址:和平縣縣人民政府內(nèi)側(cè)棟四樓 |
江東新區(qū)處非辦 |
舉報(bào)電話(huà):0762-3133362 電子郵箱:hyfzczj@126.com 郵寄地址:河源市東環(huán)路江東新區(qū)管委會(huì)一號(hào)樓301號(hào) |
同時(shí)也可以將相關(guān)犯罪線(xiàn)索直接提交至公安機(jī)關(guān)。
河源市處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2019年11月12日
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