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廣發(fā)行河源分行:普及反洗錢(qián)知識(shí)

為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)反洗錢(qián)工作,防范和打擊洗錢(qián)行為,營(yíng)造反洗錢(qián)工作的良好氛圍,近日,廣發(fā)行河源分行開(kāi)展反洗錢(qián)知識(shí)宣傳活動(dòng),切實(shí)履行反洗錢(qián)工作職責(zé)和相關(guān)義務(wù)。

一、洗錢(qián)的概念和由來(lái)

洗錢(qián)是通過(guò)隱瞞、掩飾非法資金的來(lái)源和性質(zhì),通過(guò)某種手法把它變成看似合法資金的行為和過(guò)程。主要包括提供資金賬戶(hù)、協(xié)助轉(zhuǎn)換財(cái)產(chǎn)形式、協(xié)助轉(zhuǎn)移資金或匯往境外等。

通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì),將構(gòu)成洗錢(qián)罪。

20世紀(jì)20年代,美國(guó)芝加哥以魯西諾為首的龐大犯罪組織,為逃避美國(guó)現(xiàn)金交易報(bào)告制度限制,合理解釋大量現(xiàn)金的來(lái)源,以開(kāi)設(shè)洗衣店為掩護(hù),將非法收入混入洗衣業(yè)務(wù)收入中,再向稅務(wù)部門(mén)申報(bào),使得犯罪收入在形式上合法化。

二、反洗錢(qián)的概念

《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》第二條規(guī)定:反洗錢(qián)是指為了預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢(qián)活動(dòng),依法采取相關(guān)措施的行為。

三、刑法中有關(guān)洗錢(qián)的罪名——洗錢(qián)罪

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條規(guī)定:為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金賬戶(hù)的;

(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

(劉奇峰 吳東娜)

 






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