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警惕任何形式的“讓你轉(zhuǎn)賬” 建行河源永祥路支行成功堵截一起電信詐騙

本報訊 記者 劉奇峰 通訊員 劉麗梅 朱夢平 近日,建行河源永祥路支行在受理客戶業(yè)務(wù)過程中,成功堵截一起電信詐騙。

當(dāng)天上午,一位客戶來到柜臺焦急地說:“我手機銀行限額了,趕緊幫我在柜面轉(zhuǎn)賬。”“好的,請稍等。”建行河源永祥路支行工作人員接過客戶的銀行卡開始辦理業(yè)務(wù)。但是在辦理過程中,發(fā)現(xiàn)客戶一直在發(fā)信息。于是柜員詢問客戶是否認識收款人,客戶表示認識,同時補充說道:“我已經(jīng)核實過對方的身份了,趕緊幫我轉(zhuǎn)賬就可以了。”

客戶的一句“核實身份”引起了建行工作人員的警惕,于是一邊安撫客戶的情緒,一邊繼續(xù)追問:“是您的親人或朋友嗎?”

“他是某科技公司的客服經(jīng)理。”此時,建行工作人員察覺客戶有可能遭遇詐騙了,于是呼叫其他工作人員,一起協(xié)助了解客戶轉(zhuǎn)賬原因。

經(jīng)過了解后,發(fā)現(xiàn)詐騙分子一步步布下陷阱,讓客戶深信不疑。第一步是通過各種辦法取得客戶的信任:當(dāng)天上午,客戶接到詐騙電話,對方自稱是某科技有限公司的金融客戶經(jīng)理,通過視頻給客戶看了工作證及身份證,并詳細介紹了自己。此時,客戶已經(jīng)對對方的身份深信不疑;接著第二步是引導(dǎo)客戶支用信用貸款:詐騙分子表示通過系統(tǒng)抽取的疑點數(shù)據(jù)顯示,客戶在手機APP開通了一些涉及資金風(fēng)險的功能,是國家不允許開通的,必須馬上進行關(guān)閉,然后通過視頻引導(dǎo)客戶在支付寶上關(guān)閉了借唄,在微信上關(guān)閉了微粒貸,在京東APP關(guān)閉了金條借款功能,最后詢問客戶還有哪個銀行的APP,客戶回復(fù)有建行的手機銀行,隨即詐騙分子引導(dǎo)客戶在建行手機銀行支用了66600元的貸款。最后一步就是讓客戶將貸款轉(zhuǎn)至詐騙分子的指定賬戶。詐騙分子在指導(dǎo)完客戶支用了貸款后,表示這些資金都是違法的,必須要盡快轉(zhuǎn)給他指定的賬戶。后因客戶手機銀行太久沒用,被限額了,所以才匆忙來到柜臺進行轉(zhuǎn)賬。就這樣,客戶掉入了詐騙分子一步步設(shè)好的圈套。

最終,通過建行河源永祥路支行工作人員的極力勸阻,耐心向客戶講解金融安全知識和該類電信詐騙相關(guān)案例,客戶恍然大悟,并在柜員的幫助下,將快貸資金還清,解除了手機銀行的綁定,掛失補發(fā)了銀行卡及更換密碼。

此次堵截事件中,建行河源永祥路支行員工保持極高的警惕,避免了客戶的資金損失,保護了客戶資金安全。

 






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