本報(bào)訊 記者 劉奇峰 通訊員 李晶晶 邱嵩 為深入貫徹落實(shí)打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)方案，切實(shí)提升河源轄區(qū)金融系統(tǒng)反洗錢職業(yè)技能及可疑交易線索研判能力，近日，“凝心聚力開新局 火眼金睛辨可疑”2023年河源市金融系統(tǒng)反洗錢職業(yè)技能暨可疑交易分析研判比武競(jìng)賽圓滿落幕。

職業(yè)技能比武競(jìng)賽現(xiàn)場(chǎng)。

此次競(jìng)賽由人民銀行河源市分行、河源市職工職業(yè)技能大賽組委會(huì)共同主辦，河源市金融系統(tǒng)青年聯(lián)合會(huì)協(xié)辦，特邀市中級(jí)人民法院、市公安局經(jīng)偵支隊(duì)、河源海關(guān)緝私分局、市稅務(wù)局稽查局、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局河源監(jiān)管分局等打擊治理洗錢違法犯罪成員單位的經(jīng)驗(yàn)豐富的專家擔(dān)任評(píng)委。

據(jù)悉，經(jīng)過前期筆試初賽的選拔，最終進(jìn)入決賽的有農(nóng)業(yè)銀行河源分行、中國(guó)銀行河源分行、郵儲(chǔ)銀行河源市分行、東源農(nóng)商行、龍川農(nóng)商行、紫金農(nóng)商行以及東源泰業(yè)村鎮(zhèn)銀行共7支隊(duì)伍。決賽包括必答題、搶答題以及案例展示環(huán)節(jié)，圍繞客戶身份識(shí)別、大額交易和可疑交易報(bào)告等現(xiàn)行監(jiān)管法規(guī)，考察參賽選手反洗錢履職技能的實(shí)務(wù)實(shí)操水平。比賽現(xiàn)場(chǎng)氣氛熱烈、緊張有序，各參賽隊(duì)伍熱情高漲、表現(xiàn)踴躍，經(jīng)過兩個(gè)多小時(shí)的激烈角逐，最終決出“河源市金牌職工”“河源市崗位技術(shù)能手”、團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)等11個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。

人民銀行河源市分行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，舉行此次競(jìng)賽，既是對(duì)河源轄區(qū)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的檢驗(yàn)，也是搭建金融同業(yè)間以賽促學(xué)、增強(qiáng)本領(lǐng)的平臺(tái)和打擊治理洗錢違法犯罪成員單位之間溝通交流的橋梁。此次競(jìng)賽的成功舉辦，切實(shí)提升了金融機(jī)構(gòu)反洗錢從業(yè)人員可疑交易監(jiān)測(cè)分析水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，為持續(xù)打擊洗錢違法犯罪、維護(hù)國(guó)家安全和金融穩(wěn)定貢獻(xiàn)力量。