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建行和平支行構(gòu)筑反洗錢屏障

本報訊 記者 劉奇峰 通訊員 朱夢平 為加大對企業(yè)的反洗錢宣傳,近日,建行和平支行走進和平縣盈訊電子科技有限公司,開展主題為“銀行企業(yè)雙聯(lián)動,共筑反洗錢屏障”的反洗錢宣傳活動。

活動現(xiàn)場,銀行工作人員向企業(yè)員工派發(fā)宣傳折頁,并向他們普及了洗錢的風(fēng)險、反洗錢的意義以及如何有效遏制洗錢犯罪。“一張卡涉案,名下所有的賬戶或者業(yè)務(wù)都會被連帶管控,希望大家保管好自己的賬戶,切莫貪圖小利而讓自己喪失享受正常金融服務(wù)的權(quán)利”,銀行工作人員對企業(yè)員工進行了風(fēng)險告知。

據(jù)了解,洗錢是獲取大額犯罪收益的貪利性犯罪的衍生犯罪,犯罪分子采取各種手段和方法多次轉(zhuǎn)換、清洗違法犯罪的收益,企圖掩蓋所得收益的非法來源,其中利用現(xiàn)金密集的企業(yè),通過虛假交易將犯罪收益宣布為合法經(jīng)營收入的這一“邊撈邊洗”的洗錢方式變得日益隱蔽,亟需引起市民的重視和預(yù)防。

此次銀企雙聯(lián)動的反洗錢宣傳活動,進一步幫助員工增強了反洗錢的認(rèn)知能力,提高了對洗錢犯罪的警惕性。接下來,建行和平支行將繼續(xù)做好反洗錢工作,和社會公眾共筑反洗錢屏障,積極維護國家金融安全。

 






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